在为一家海外公司处理员工薪金支出时,女子挪走总值571万元的加密货币与新币,来买豪宅、名车和名牌包包等;当被公司告上法庭后,女子违反资产禁制令,偷偷转走价值80多万元的资产,被判藐视法庭,须坐牢六周。
不过,由于被告何凯芯(译音,32岁)也面对44项包括欺骗与转移犯罪所得款项等刑事控状,她最终料面对比六周更长的监刑。
高庭法官菲立·惹耶勒南星期一(1月27日)宣判时指出,考虑到何凯芯的刑事案在国家法院还未审结,他于是交由国家法院法官届时定夺,是否把何凯芯藐视法庭的监刑,与刑事罪行的监刑一起或分开执行。
何凯芯于1月16日在国家法院承认其中14项控状,包括抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令与欺骗的罪行;其余控状交由法官量刑时考虑,案件展期至2月20日下判。
高庭星期一所审理的藐视法庭案,则与一起早前审结的民事诉讼有关。加密货币公司ByBit Fintech在2022年10月入禀高庭,起诉何凯芯不当转移属于公司的泰达币(Tether USDT),价值约420万美元。高庭先批准公司的申请,谕令何凯芯不准转移她名下资产,接着在2023年7月裁定何凯芯须对公司做出赔偿。不过,公司之后发现,原来何凯芯违反庭令,擅自转走名下资产,为此要求高庭判她藐视法庭和坐牢。
ByBit是一家设立于非洲国家塞舌尔(Seychelles)的公司,经营加密货币交易平台,公司向来以传统货币及加密货币来支付员工的薪金。何凯芯案发时是新加坡公司Wechain Fintech的雇员,负责为ByBit提供雇员薪金支出程序的服务,包括安排把加密货币转到800至900名员工的数码账号。
根据何凯芯所承认的案情,她每个月会使用微软电子数据表,输入ByBit应支付每名雇员多少加密货币,以及雇员们的电子钱包地址等资料。何凯芯必须确保数据表中的信息正确,然后交给主管签批,再把数据表发给财务部,由后者通知ByBit按照数据表做相应的加密货币转账。
不过,何凯芯特地在数据表上遮蔽每名员工的名字,让人无法看出每项转账是支付给哪名员工;同时,除了输入公司应支付的薪酬,何凯芯也利用部分员工的名字,在数据表上添加额外转账,然后在接收加密货币的栏目里,输入她四个电子钱包的其中一个地址。
公司员工没有察觉到他们的名字被何凯芯利用,也没发现公司支付给他们的加密货币有任何异样。何凯芯以此手段挪走属于公司的加密货币,再换成法定货币,转到她的不同银行账户。2022年5月底至8月底,何凯芯一共骗走属于ByBit、总值571万零187新元的加密货币与新币。
直到2022年9月,何凯芯的雇主发现,ByBit公司的数据表出现异常大量的加密货币转账,才为此展开内部调查。何凯芯当时辩称,是她的表哥偷偷使用她的电脑转移加密资产,但警方展开调查后发现,所谓的“表哥”根本不存在。
即使在被雇主调查和被ByBit告上法庭后,何凯芯在2022年6月至12月,继续使用所骗到的款项来过上豪华生活,包括购买总值近3万元的路易威登(Louis Vuitton)产品,以及一辆价值42万余元的新车。何凯芯也取消原本进行中的预购组屋申请,改为买下一套374万元的永久地契顶楼公寓。
由于高庭已在2022年10月对何凯芯发布资产禁制令,但何凯芯仍转走她名下80多万元的资产来买豪宅和奢侈品,高庭法官裁定她违反庭令的行为构成藐视法庭,须接受坐牢六周的处分。
