诈骗团伙设下“失联贸易商骗局”，一名公司董事涉案，伪造704张收据，制造公司有2亿多元交易的假象，企图骗取约1600万元的消费税回扣。
董事陈传庆（46岁）还曾为替兄弟还赌债，不惜策划骗局，伪造收据，欺骗一家软件开发公司逾85万元。
他共面对23项控状，包括伪造文件、违反公司法令及消费税法令，早前承认其中九项，其余控状纳入考量后，法官星期一（2月17日）判他入狱11年半，并缴付约832万元的罚金。
这起“失联贸易商骗局”（Missing Trader Fraud）发生在2013年6月至2014年6月，是本地涉及金额最大的消费税回扣诈领案件。除了被告，还有其他同谋，包括两名首脑严子轩（41岁）和越南籍的程添勇。
被告犯案时是电子商品批发公司Brillantec Solutions的董事。根据案情，被告在2012年9月因经济困难，萌生骗取消费税回扣的念头。他伪造44张供应商销售收据，及49张公司出售发票，制造交易假象，并将虚假信息交给税务代理，再由代理提交给国内税务局。
2012年10月至2013年10月，他骗取当局近48万元消费税回扣。
庭上透露，2013年6月至2014年6月，被告参与“失联贸易商骗局”。诈骗团伙操纵多家公司组成的供应链，让应缴消费税的上游公司“失联”逃税，同时通过下游“出口商”骗取消费税回扣。
根据计划，被告伪造公司收据，假装向供应商购货，再经缓冲公司（buffer company）转售给不知情的出口商。出口商随后将货物卖给所谓的外国买家，而这些买家实际上由诈骗团伙操控。
犯案期间，被告利用公司伪造704张收据，制造约2亿4000万元的虚假交易，企图向税务局骗取约1600万元的消费税回扣。被告也从中获利至少36万元。
此外，他还在2012年10月至2014年1月，在公司的消费税报表上提供假资料，逃避上缴逾426万元消费税。
庭上还披露，被告曾在2018年，为替兄弟偿还约70万元赌债，欺骗软件开发公司Techtiq逾85万元。作为这家公司的销售经理，他在2018年3月至4月伪造购买收据，谎称采购电脑晶片，诱导公司转账。
控方早前在庭上指出，被告预谋干案，罪行导致税务局蒙受损失。他也利用非法所得偿还赌债及供个人开销。控方促请法官判处至少11年10个月监禁。（人名译音）
