慈善机构发挥扶贫助弱、动员社会资源的重要角色，也因深获信任而沦为罪犯的目标。一旦发现可疑交易，慈善机构有责任通报可疑交易报告办公室（STRO），否则将面临刑事责任。

慈善总监陈金淡在研讨会致辞时指出，洗钱和资助恐怖主义的威胁不再遥远，稍不留神就会损害慈善界声誉，也会动摇公众对公益的信任。

截至2023年底，全国有2398家注册慈善机构。陈金淡指出，慈善总监办公室在同年2月推出“减少恐怖主义融资风险工具包”以来，已为超过200家涉高风险国家或地区的慈善机构举办六场培训。