一家科技公司的中国籍男董事,涉嫌利用公司银行户头清洗诈骗所得,还无照提供跨境汇款服务,再入境时被逮捕后控上法庭。
中国籍被告郝建(译音,38岁)星期三(7月2日)面对四项包括贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、付款服务法令,以及外币兑换与汇款业法令的控状。
新加坡警察部队发文告说,警方于2020年5月至10月间接获多起报案,指一家在英国成立的起贝科技公司(Qeebey Tech Co Ltd),通过名下的新加坡多个银行户头接收涉及诈骗的赃款。调查显示,被告是公司的唯一董事和股东,也是公司在新加坡银行户头的唯一授权签署人。警方查案时,被告已离境。
2024年9月,被告因商务目的再次入境我国,随即被警方逮捕。
后续调查发现,他涉嫌在2020年2月至11月间,用公司的新加坡多个银行户头接收约155万新元,过后将这些钱转至我国和海外的多个银行户头。
在另一起案件中,警方发现英国起贝科技公司的一个银行户头,在2020年4月接收9万5978新元的钱款。这笔钱相信是诈骗新加坡受害者的所得,而被告无法合理解释钱款的来源。
警方说,被告也是香港起贝科技公司的董事。在2019年7月至2020年5月期间,作为唯一授权签署人的被告,涉嫌用香港起贝科技公司设在新加坡的银行户头,接收约199万新元,同样再将这些钱转至我国和海外的其他户头。
被告以及英国和香港的起贝科技公司,在案发时都未持有在我国从事汇款业务,或提供支付服务的执照,也不属于被豁免的支付服务提供商。
法庭的刑事案件入禀和管理系统(ICMS)资料显示,被告的案件展期至7月8日进行检讨保释,也定在7月14日进行审前会议。
起贝科技公司在英国香港和我国设有办公室
根据起贝科技公司网站,公司运营软件开发服务平台,通过智能匹配系统连接开发者与用户,提供软件及专业咨询服务,拥有超过3万名开发者,服务超过5000名初创企业和用户。它在英国、香港和新加坡都设有办公室,新加坡办公室位于巴耶利峇路上段。
警方强调,当局严正看待滥用新加坡金融体系来清洗犯罪所得的行为,并促请公众谨慎对待替他人进行银行交易,以换取报酬的要求。公众应拒绝将银行户头借给其他人,以免卷入洗钱活动。