为客户处理巨额房地产交易时，未核实资金来源，或在通报可疑交易后继续办理相关交易，律政部为此对六家律师事务所采取行动，并把五名律师移交律师公会进一步调查。
律政部在7月中宣布对24家律师事务所展开调查，评估它们在处理涉及30亿元洗钱案的多起房地产交易时是否违规，但当时未披露是哪些律所或涉事律师身份。
律政部星期五（8月1日）发文告说，已完成对13家律所的调查，另有11家仍在调查中。13家律所当中，三家被罚款，三家受谴责，其余七家如先前公布的，无须进一步监管。
Anthony Law Corporation被罚10万元，为目前最高金额。Legal Solutions LLC罚7万元；福鼎律师事务所（Fortis Law Corporation）则罚3万元。Anthony Law和福鼎律所已缴付罚款。
受谴责的三家律所是：Malkin & Maxwell LLP、William Poh & Louis Lim，以及Templars Law LLC。
被惩戒的六家律所处理的房地产交易金额介于约4000万元至3亿9870万元，个别律所收取的费用介于1万5000元至17万元。
律政部说，对违规律所施以罚款和采取其他监管措施，旨在确保本地律所履行反洗钱义务，巩固我国作为廉洁、无洗钱商业和金融中心地位。
2023年8月侦破的30亿元洗钱案，是本地历来最大规模的洗钱案，10人入狱，充公资产约9亿4400万元。早前，九家金融机构也因抵触反洗钱条例，被新加坡金融管理局罚款2745万元。
根据文告，Anthony Law代表九名客户办理总值约1亿3500万元的25个房地产过户手续。律所未核实客户给予的解释，确认款项为何来自看似无关的第三方，且没有遵守当局规定的文书要求。
“尽管律所已针对部分客户提交可疑交易报告，却仍继续为他们提供服务，且未能合理说明或记录继续办理交易的原因。”
为此，律政部将陈朝创律师（Tan Chau Chuang）交给律师公会，以考虑是否对他采取专业纪律处分。根据律所网站，陈朝创是Anthony Law高级总监兼房地产转让部主管，执业超过35年。
Legal Solutions为两名客户办理20项房地产的转让手续，房地产总值逾1亿1700万元。律所没有详细记录客户的洗钱风险，也未在提交可疑交易报告后，加强对客户的审查。事发时在这家律所服务的余添发律师（Ee Tian Huat Patrick），同样转交律师公会处理。
福鼎律师事务所则为16名客户，办理55个房地产的转让手续，总值3亿9870万元，过程中没有确认客户资金来源是否合法。涉事的两名律师是创办人陈子佳，以及已离职的黄伟杰（Andrew Wong Wei Kiat）。
第五名移交律师公会的是傅添福律师（Poh Tian Hock William），他经手的交易共32起，总值2亿4670万元，其间先后任职于William Poh & Louis Lim，以及Templars Law。
律师公会将依据《律师专业法令》对这些律师展开进一步调查，评估是否存在违规行为，并视情况决定相应的纪律处分。（部分人名译音）
