男子开班授课,教导学员如何交易外汇和指数赚钱,还向投资者谎称公司可利用AI软件进行交易,每个月可有2%至10%利润,结果有至少18名受害者上当,涉案金额逾465万元。

被告王凯民(42岁,译音)面对23项欺骗以及一项妨碍司法公正的控状。他星期三(8月27日)早上承认当中八项,余项待法官下判时考虑在内。

案情显示,被告案发时是Singapore Index Trading Institute私人有限公司(简称SITI)的董事。被告会开班授课,教导学员如何通过交易外汇和指数赚钱。

此外,被告也是另两家公司C7 Traders Vanuatu Limited(简称C7TVL)和Bookhero私人有限公司(简称Bookhero)的老板。

被告在2019年5月至2021年3月间,向投资者推销一个名为“SITI AI”的交易投资计划。

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被告称SITI研发好几个人工智能(AI)软件,能代投资者进行交易,而且每个月可享有2%至10%利润。

被告将C7TVL的投资平台介绍给投资者,称C7TVL是独立的经纪公司,充当中间人的角色,把交易转交给流动性提供者(liquidity provider)。

被告也向资者保证,SITI会担保投资者可赚取2%至10%利润,如果SITI无法兑现承诺,自己将承担责任。

如果要参与投资计划,投资者需在C7TVL的平台上开户头,将投资款项汇到Bookhero或SITI的银行户头里。

投资者款项大部分转入被告私人户头

被告在2019年5月至2021年3月间,一共从逾百名投资者身上筹集约800万元款项。不过调查揭露,这些投资交易并没有交给流动性提供者,大部分款项转入被告的私人户头里。

控状显示,有约18名受害者共损失396万7890元和53万7000美元(约69万1214新元)。

被告星期三早上认罪,案展下个月19日下判。

完整报道,请翻阅2025年8月27日的《新明日报》。