公司董事通过人工智能交易投资计划，欺骗18人约400万新元和约54万美元，把钱用于个人投资和开销；在这期间，他还指示员工在交易平台的手机应用上造假，以维持骗局。
被告王凯民（42岁，译音）共面对23项欺骗和一项妨碍司法公正的控状，他星期三（8月27日）承认其中八项，余项交由法官9月19日下判时纳入考量。
根据案情，被告案发时是Singapore Index Trading Institute私人有限公司（简称SITI）的董事。这家公司于2014年成立，提供教育课程，被告会开班指导参与者如何进行外汇和指数等交易。
被告在2018年收购一家瓦努阿图注册公司C7 Traders Vanuatu Limited（简称C7TVL）和一家名为Bookhero的公司，并成为公司董事。C7TVL经营名为C7 Traders的交易平台，提供杠杆外汇和指数等交易。公司网站称，公司只是中介，交易将由外部供应商完成。
2019年5月至2021年3月期间，被告向投资者推出投资计划，声称SITI研发了数个能够自动进行交易的人工智能程序，每个程序采用不同的交易策略或进行不同投资。他指出，这项投资计划到当时为止的每月回报率至少3%，每月回报率预计在2%至10%之间。
他也承诺，投资者可完全保管自己的资金，投资者的资金将被单独存放在独立户头当中，仅用于交易目的等。然而，这些陈述都是谎言。他借此虚假宣传，从超过100名投资者处筹集约800万元的投资。
公司没有为投资者进行任何交易
投资者会被指示将资金存入公司银行户头，投资者可通过手机应用MetaTrader 4查看交易账户，初始资金会显示他们投入的金额。实际上，公司并没有为投资者进行任何交易，被告也会指示员工删除手机应用上的亏损交易，确保应用呈现所承诺的回报率。
公司所收取的资金也被用来应对投资者的提款要求、公司的运营费用，以及被告的花销，其中超过590万元被转入被告的私人银行户头。被告用逾170万美元（约219万新元）在其他交易平台投资，结果蒙受超过171万美元（约220万新元）的亏损；他也把钱转账给家人和支付欠款等。仅有28万3674元的资金，在部分投资者的要求下被提取。
2021年3月至2022年6月期间，商业事务局共接获30起有关SITI和C7TVL欺诈的报案。被告在案发期间共欺骗18人约396万7890新元和53万7000美元（约69万1302新元）。
案展9月19日下判。
