涉及金额高达2500万元的“代购夫妻”一案,泰国籍妻子早前认罪判监14年,丈夫如今也被判入狱五年十个月。
被告皮佳鹏(Pi Jiapeng,30岁)面对七项包括抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、公司法令和破产、重组与解散法令等控状,他星期二(10月14日)承认其中三项,余项交由法官下判时纳入考量。
被告的泰国籍妻子潘素克·希里维帕(Pansuk Siriwipa,30岁)则面对180项罪名,她已于去年10月被判坐牢14年。
根据案情,两人在2020年9月结婚,分别在2021年5月和2022年1月注册公司Tradenation和Tradeluxury转售名表和名牌包。被告是两家公司的董事,但公司主要决策者是潘素克,她负责与客户沟通,寻找供应商并安排送货。
两家公司皆以预购方式接收客户订单,客户在下单时必须付全款,公司也提供全额退款的选项。预购的价格往往会比其他本地商家低10%至20%,公司以较便宜的价格从海外供应商进货,从中赚取差价。公司也提供寄售服务。
成本飙升仍继续接单
2021年底左右,因运输问题,公司无法继续从海外供应商拿货,只能转向本地供应商,但进货成本较高。公司经营因此面临问题,并开始出现亏损。2022年2月,公司的银行户头仅存5万3281元,但是却有183万2279元的订单未履行。然而,公司却继续接单收款。
被告也清楚公司从本地供应商拿货,很可能导致成本比售价高,进而产生亏损。农历新年期间,名表的价格降价,更是雪上加霜。但是,被告却允许妻子继续经营生意,还依照妻子的指示进行转账和提款。单单是2022年1月和2月,经手的款项就高达320万元。
案发期间,被告每月从两家公司领取约5万2000元的薪资,也会向公司报销餐费和油费等。由于能够继续领薪资,生活没有受影响,被告对上述情况视而不见。
豪购跑车及曼谷房产 用私人飞机旅行
这起案件的受害人数为187人,涉及金额约2572万9746元。两人用部分款项支付一辆雪佛兰(Chevrolet)Corvette 跑车的首付,也用约235万元购买曼谷房产,还花5万8000元与亲友乘坐私人飞机出国旅行。
警方自2022年5月起不断接获报案,于是开始调查被告和潘素克,并扣押两人的护照。岂料,两人于7月在两名马来西亚籍男子的协助下,匿藏在罗厘的货柜箱里,潜逃到马国。
同年8月11日,两人在新山落网,被押送回新加坡面控,并一直被还押。协助这对夫妻潜逃的两名马国男子早前认罪,双双判监一年。
控方指出,被告是两家公司的董事,有义务确保公司合法经营,但却允许公司沦为欺诈工具。尽管清楚公司商业模式不妥,且有逐渐走向庞氏骗局的征兆,却继续帮忙转账。他不顾这些款项可能是妻子骗来的款项,在案发期间继续领着丰厚薪资,过着奢侈生活,因此促请法官判他坐牢五年半至六年半。
被告律师求情时说,虽然被告是董事,但妻子才是公司的掌权者,他仅听从妻子指示行事,根本不清楚货源等事项,他起初也曾尝试阻止妻子继续接单,恳请法官轻判。(人名译音)