新加坡金融管理局查明，有两家单一家族办公室或其基金，获得的税务优惠与受制裁个人有关。
针对这两起案件，金融管理局副主席徐芳达透露，金管局已暂停发放优惠。由于调查仍在进行中，他暂时无法对更多细节发表评论。
工人党议员张文杰（阿裕尼集选区）星期三（11月5日）在国会针对最近轰动社会的太子控股集团（Prince Holding Group）相关洗钱案口头提问，是否有被美国制裁、涉嫌跨国犯罪活动的个人，或在新加坡最大宗洗钱案中被定罪者，在本地经营享有免税优惠的家族理财办公室。
国家发展部长徐芳达以金管局副主席身份回应时说明，根据过去三年的数据，在1300份针对相关税务优惠的申请中，约有3%被驳回。
美国司法部10月14日宣布起诉38岁的太子控股集团创办人陈志，指他涉嫌电信欺诈与洗钱，并扣押价值约150亿美元（约194亿新元）的比特币。
美国起诉前 我国已对陈志及同伙展开调查
徐芳达透露，我国警方在美国起诉前就已对陈志及同伙展开调查，并在10月30日发出禁止令，查封房产、汽车、银行账户和证券账户。据早前报道，这些资产总值约1亿5000万新元。
徐芳达强调，与洗钱罪犯有关的严重诈骗案仅占行业极小比率，不到1%。“我们必须继续对合法家族办公室和真正的投资者开放，以推动金融服务业持续发展，并为人民创造更多就业机会。”
截至2024年底，银行财富管理和私人银行业务雇用超过1万3000名本地员工，高净值客户还会使用法律、税务顾问、基金管理和会计等服务。相比其他金融中心，新加坡对高净值客户的尽职调查标准，被业界视为更严格。
从2022年4月18日起，家办在本地税务津贴计划下设立基金的门槛提高，最低资产管理规模从1000万元，两年内增加到2000万元；同时要求提高每年的商业开支要求、投资本地市场并聘用本地投资专业人士。
截至去年，我国设立的单一家族办公室（Single Family Offices，简称SFO）已超过2000家，同比增长43%，五年内增长10倍。单一家办专为单一富裕家族处理财富和投资，为希望简化财富管理和实现代际传承的家族提供支持。
徐芳达强调，新加坡并不追求零风险，而是采取与风险成比例的方法，即设定高标准，同时保持金融系统的效率和竞争力。
“如果我们进一步收紧标准，导致流程过于繁琐，将影响新加坡的竞争力，阻碍合法投资者，并危及大量本地就业岗位。这不是我们希望看到的局面。”
他引用俗语说：“‘窗户一开，苍蝇就会飞进来。’解决办法不是关上窗户，阻挡阳光和新鲜空气。重要的是，我们要迅速采取行动，处理飞进来的苍蝇。”
