一名前律师冒用国际律师事务所的名义,向一名商人谎称可助他收购一家岸外银行牌照,私吞对方逾800万元,结果被判监禁10年3个月。

被告邓峰(43岁)共面对欺骗、伪造文件和转移赃款等16项控状。他本不认罪,但经审讯后,法官于8月8日裁定他罪成,并于星期一(11月10日)判刑。

据控方陈词,邓峰于2011年加入国际律师事务所Walkers的新加坡分公司。2015年,他得知律师所计划在开曼群岛(Cayman Islands,英国在加勒比海的领地)成立名为Walkers Professional Services(简称WPS)的关联企业与信托服务公司。

2015年6月,邓峰自立门户,在英属维尔京群岛注册了一家同名公司,Walkers对此不知情。

邓峰承认,他的公司从名称到标志完全仿照Walkers,但辩称开公司时无意让它与Walkers有关联。

延伸阅读

武装部队前上尉涉诈骗16人逾14万元 被控18项欺骗罪
武装部队前上尉涉诈骗16人逾14万元 被控18项欺骗罪
加密货币追踪小组迅速介入 防单亲妈妈受骗带娃沦落外国街头
加密货币追踪小组迅速介入 防单亲妈妈受骗带娃沦落外国街头

受害商人是林辉,名下有两家公司,即在开曼群岛注册的资产管理公司Providence Asset Management,以及在本地注册的科技公司5and2。

2018年4月,邓峰和林辉决定一起“收购”一家岸外银行。邓峰声称他的注册公司WPS是Walkers旗下公司,能为林辉提供托管与交易资金的服务。

林辉信以为真,便按邓峰的指示,转账超过800万元。邓峰伪造多份“收购文件”,让林辉相信WPS的户头确由Walkers掌控。

本案的审讯重点就在于邓峰是否误导了林辉,让后者相信WPS由Walkers掌控,以及所获服务是由Walkers提供的。

控方指出,邓峰交给林辉的“收购文件”都附带与Walkers几乎全无差别的标志,他后来承认这个标志就取自Walkers。

隐瞒Walkers成立同名公司 即将成为合伙人遭解雇

邓峰辩称,他曾告知林辉,WPS是他个人营运的公司,以及WPS与Walkers之间没有关联。

对此,控方说,没有记录显示被告曾通知任何人WPS是他个人的公司,林辉是后来才得知WPS与Walkers之间无关联。

邓峰一直对Walkers隐瞒成立了同名公司,因为当时他即将成为合伙人,深知这可能带来严重问题。后来,Walkers的一名合伙人发现了WPS,邓峰随后被Walkers解雇。

控方指出,被告故意隐瞒真相,也承认向Walkers撒谎,显示他完全不可信。

法官裁定被告所有罪名成立。法官下判时说,被告利用律师身份和Walkers的声誉,策划并实施持续六个月的长期欺骗行为,涉及金额巨大且未有补偿,罪行严重,因此量刑须严厉,因此判他监禁10年3个月。

被告还面对其他12项欺骗、伪造文件和触犯律师专业法令的控状,案展12月18日进行审前会议。