一对姐弟通过网络广告招募本地人担任挂名董事，为外国客户在新加坡注册109家公司，其中16家公司收取超过1460万美元的商业电邮诈骗款。两人各被判监禁10个月，五年内不得担任公司董事或参与任何公司管理。
两名被告是姐姐李爱玲（33岁，马来西亚籍）和弟弟李嘉言（30岁，新加坡籍）。他们各面对16项抵触公司法令的控状，于星期三（12月17日）承认其中八项，余项交由法官下判时一并考虑在内。
新加坡警察部队发文告说，李爱玲与李嘉言经营的企业服务供应商Interconnect Consultancy，在2020年6月至9月期间，找来两名新加坡人充当挂名董事，替外国客户在新加坡注册了109家公司。其中16家公司随后接收了来自国际商业电邮诈骗受害者的1460万美元（约1883万新元）。
警方指出，这是高庭针对挂名董事案件制定更严厉量刑框架后，首个企业服务提供商被定罪的案件。两名挂名董事庄国龙和郑志生此前已分别被判监禁六周和四周，并同样被禁止在五年内担任公司董事。
疫情期间可远程核实客户身份 借机拓展业务
案情显示，Interconnect Consultancy成立于2018年，提供公司注册等企业服务。李爱玲持有特许公认会计师协会（ACCA）专业会计资格，是Interconnect的主要决策者；李嘉言拥有金融学学位，负责市场推广和销售，并与客户对接。
Interconnect提供挂名董事服务，收费介于500至1000元；它会提供一名本地居民，以符合公司至少须有一名通常居住在新加坡的董事的法定要求。
2020年4月，李爱玲得知冠病疫情期间，一些银行可通过视频会议核实外国客户身份，无须面对面会谈。她决定利用这一做法，带来更多客户。
2020年5月27日，自称中国代理的陈光联系Interconnect，称可介绍一批在中国经营合法业务、欲在新加坡注册公司并开户的客户。两姐弟与陈光初步接触后完全相信他的说法，此后未与客户直接接触，仅凭陈光提供的文件和简单网上核查，依赖他代为完成客户身份验证。
招募挂名董事 称月收入可达7500元
由于不愿亲自承担风险，姐弟俩通过网络广告招募挂名董事，庄国龙和郑志生看到广告后联系上他们。庄郑两人被告知无需参与公司管理，每半年能获得的“董事费”是250元。两人也相信，若每天为一家公司注册为挂名董事，月“收入”可达7500元。
对这项安排，庄郑两人曾提出疑问。庄国龙担心名下公司被用作洗钱，李嘉言向他保证不需参与管理或承担责任。即使公司被用于洗钱，银行账户也不会以他的名义开设。
庄国龙最终担任52家公司的挂名董事，赚取1万3000新元，其中10家公司的大华银行账户接收了约1260万美元，已被追查为犯罪收益。
李爱玲则跟郑志生保证，公司银行文件会受到审核，发现可疑交易会通知银行。她还告诉郑志生，自己是一名会计师，会确保一切按新加坡法律行事。郑志生最终成为57家公司的挂名董事，赚取1万4250新元，其中六家公司的大华银行账户接收超过200万美元犯罪收益。
一受害公司误信假电邮 汇千万美元入指定账户
当中一家比利时的受害公司Grib Diamond NV收到冒充总裁发出的电邮后，按照指示转了1000万美元到庄国龙名下公司“Hang Yi”的银行账户。
这笔钱随后被转移到香港、中国，以及本地的其他银行账户，至今未能追回。
郑志生名下公司“Liang Zuo”的银行账户也曾接收一笔50万美元的诈骗款，警方随后起获了这笔钱。
姐弟二人于2020年9月4日开始接受调查。他们认为与陈光的合作安排风险过高，决定辞去与109家公司相关的所有职务。
法官下判时指出，姐弟刻意围绕招募挂名董事而运作，将风险转嫁给庄国龙和郑志生并从中牟利，且通过欺骗手段让两人参与，情节尤其严重，罪责加重。（人名译音）
