用公司银行户头接收逾21万美元（约27万新元）的诈骗赃款，本地一家注册从事电子零件批发的公司被判罚款3万2000元，公司董事则被判入狱八个月又一周。
新加坡警察部队星期二（1月6日）发文告说，SIMCW Tech私人有限公司及公司董事沈志伟（40岁，音译）同一天在国家法院被治罪。
这家公司和沈志伟各面对两项抵触贪污、贩毒及严重罪案（没收利益）法令的控状；沈志伟另被控两项抵触公司法令的控状。
身份不明投资人安排成立公司 交出户头控制权
调查显示，2022年8月，沈志伟在一名身分不明的中国投资人安排下，成立SIMCW Tech及另一家公司SIMCW Trading私人有限公司，并担任两家公司的唯一董事。
他随后为两家公司开设银行户头，却将户头的控制权交给上述这名“投资人”。
警方在同年8月29日接获通报，指一笔约21万零102美元的海外投资诈骗赃款，被转入SIMCW Tech的银行户头。公司无法就这笔款项的来源作出合理解释，而沈志伟作为董事，也未尽监管职责，对公司银行户头的交易情况毫不知情。
警方强调，严正看待洗钱活动，并指出为维护新加坡作为安全、可靠的商业与金融枢纽，任何违法行为都将依法严惩。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，若个人被裁定持有合理怀疑为犯罪所得的财物，最高可被判监不超过三年，或罚款不超过15万元，或两者兼施；公司则可被罚款最高30万元。
根据公司法令，未尽董事监管职责罪成，可被判最长12个月监禁，或最高5000元的罚款。
