涉嫌在个别假冒政府官员诈骗案中当跑腿收取骗款，四名马来西亚籍男女在星期三（1月21日）被控上庭。
新加坡警察部队发文告说，在第一起案件中，警方于2025年10月22日接到一名女受害者报案，称在一起假冒官员诈骗案中，损失超过110万元。据了解，骗子谎称为政府官员，诱导受害者转账大笔款项。调查结果显示，这起案件还涉及马来西亚一个庞大的付款渠道和自动提款机洗钱网络，赃款过账数小时后就迅速进行洗钱活动。
通过后续调查和大量的实地查访，反诈骗指挥处人员与马来西亚皇家警察商业罪案调查部（Commercial Crime Investigation Department）合作，确认了两名男子的身份，并在2026年1月20日逮捕他们。初步调查显示，两人涉嫌为诈骗团伙做事，用钱骡的提款卡，在马来西亚境内的自动提款机提取现金，过后再把现金交给身份不明的人士。
这两名男子是苏菲安绍里（24岁）和罗伟翔（30岁），他们分别被控一项抵触滥用电脑法令的控状。控状显示，两人涉嫌与他人串谋获取一人的YouTrip账户信息，以在马国的提款机提款。
受害者接到自称来自“金管局”电话
第二起案件中，警方在2026年1月19日接获受害者报案称，有身份不明的人士打电话给他，自称是汇丰银行的员工，还指受害者名下的汇丰银行信用卡涉及未经授权交易。当受害者否认自己拥有汇丰银行信用卡后，通话就被转至所谓的新加坡金融管理局，“金管局官员”指他涉及洗钱案件，指示他到银行提钱后交给一名“调查人员”。受害者于同日提取5万元，并到裕廊坊附近把钱交给一名28岁男子。这名男子当天企图离开新加坡时，在兀兰关卡被逮捕。
警方也在1月19日接到第三起报案。一名年长妇女当天接到声称来自电信公司M1的电话，对方问受害者是否有购买M1电信配套。受害者否认后，又接到一通自称来自“金管局”的电话，指她向他人提供自己的银行户头信息，须接受调查。对方指示她准备现金交给“金管局”调查和保管。还警告她，若不遵循指示，就会被逮捕。
受害者一时害怕，便在住家楼下与一名26岁女子会面，并交出1万5000元。她过后被指示再交出9000元，这让她起了疑心，于是报警。警员抵达后，成功锁定26岁女子的位置并逮捕她。
收取款项男女都收到身份不明人士指示
初步调查显示，向诈骗受害者收取款项的男女，都收到身份不明人士的指示，向诈骗受害者收取现金，随后再转交给另一名身份不明人士。这些身份不详的人相信属于跨国诈骗团伙的一分子。
28岁男子普瓦纳拉贾和26岁女子卡莱瓦尼各被控一项抵触贪污、贩毒及严重罪案（没收利益）法令的控状。控状显示，两人分别涉嫌收取有理由相信是赃款的5万元和1万5000元。
四名被告面控后被下令还押中央警署，案展1月28日再度过堂。
教唆他人未经授权登录银行电脑系统，若初次被定罪，可被判坐牢两年、罚款5000元，或两者兼施；共谋教唆他人保留非法所得若罪成，可被判监禁10年、罚款50万元，或两者兼施。
警方说，当局持续观察到有越来越多马来西亚籍人士入境新加坡，协助诈骗团伙向受害者收取现金、黄金和其他财物。警方重申，严厉看待任何涉及诈骗的案子，并将依法严惩罪犯。
公众可浏览www.scamalert.sg，或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000，或上网www.police.gov.sg/i-witness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。（人名音译）
