涉嫌为外国犯罪团伙洗钱，Capital Asia Investments公司两名董事被警方逮捕，超过1亿6000万元资产被冻结及扣押。
新加坡警察部队与新加坡金融管理局星期一（3月9日）发出联合文告说，当局上个星期四（5日）针对基金管理公司Capital Asia Investments及公司董事展开联合执法行动，调查他们的洗钱罪行，并怀疑他们未履行持牌资本市场服务机构的多项义务。
在接获有关公司可能涉及非法活动的情报后，金管局已对这家公司及旗下业务展开审查，并发现Capital Asia Investments在遵守金管局反洗钱规定方面，存在严重的内部控制缺失。
此外，警方从可疑交易报告办公室（Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO）获得情报，指Capital Asia Investments及相关实体涉嫌参与一个跨国洗钱网络。由于有关犯罪所得据称源自海外有组织犯罪活动，包括诈骗案件，警方展开调查后与外国执法机构联系，以获取信息和协助。
在这次行动中，警方在Capital Asia Investments的银行和证券户头中冻结和扣押超过1亿6000万元资产，并逮捕了公司的两名董事。
根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第54节条文，洗钱一旦罪成，最高可判处坐牢10年或罚款50万元，或两者兼施。
违反《金融服务与市场法案》，最高可被判处100万元罚款，持续触犯者还可能被加罚。
新加坡严肃看待任何企图利用我国金融体系从事洗钱及其他犯罪活动的个人和机构。警方将采取强有力的执法行动，并依法对违法者严惩不贷。
