一家货币兑换公司在多次购入越南盾现金时，未按规定向当局申报，直至审计时才发现并补报，涉案金额约1020亿越南盾，被判罚款4万5000元。
这家公司是Mitra Forex私人有限公司，共面对17项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。公司代表星期一（4月6日）在国家法院承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。
根据案情，Mitra在凯联大厦（International Plaza）的一家店面经营货币兑换业务。公司于2016年成立，董事是林重和穆巴拉克。
调查显示，Mitra与柬埔寨公司Ly Hour Exchange Co Ltd达成商业合作，向后者大量购买越南盾。Ly Hour的代表会前往Mitra店面，以现金形式出售越南盾。
2019年7月26日至2020年2月26日期间，公司在新加坡共17次从Ly Hour处收取现金，每次从海外转移给公司的金额都超过2万新元。这些现金总额为1020亿越南盾（约605万8716新元），其中最大一笔是在2019年12月10日接收的100亿越南盾（约58万8165新元）。
然而，公司在收取现金时，没有在收款后的五个工作日内，按照规定向可疑交易报告办公室提交完整报告。不过，调查并未发现这些款项与犯罪活动有关联。
2020年3月26日，穆巴拉克电邮可疑交易报告办公室称，公司因疏忽遗漏申报，在审计师准备报告时才发现问题，恳请当局允许补交，并承诺这类情况不再发生。
穆巴拉克在接受调查时说，案发时没有留意到公司有申报义务，直到公司接受审计时才察觉。他过后于2025年6月10日接获罚款通知单，随即在6月18日向商业事务局支付7万元。（人名译音）
