涉嫌出售或让出银行户头给犯罪团伙从事洗钱活动，20人落网后将于在下个星期陆续被控。
新加坡警察部队星期天（4月12日）发文告说，15名男子和五名女子因涉及不同类型的诈骗而遭警方逮捕，他们的年龄介于19岁至49岁。他们所涉及的诈骗案包括假政府官员、求职、电子商务及投资等，造成的损失总额超过130万元。
警方调查显示，这些男女涉嫌通过出售或让出银行户头，让不法之徒进行洗钱活动。其中一些人也涉嫌欺骗银行开设银行户头，再将网络银行登录信息交给不明身份者。
这20人将在下个星期一至星期五（4月13日至17日）陆续被控上法庭，他们将会面对不同罪名，其中包括教唆欺骗、协助他人转移犯罪所得，以及教唆他人非法获取电脑信息等。
协助他人保留犯罪所得一旦罪成，违例者可面对坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施；欺骗若罪成，可被判坐牢最长三年，或罚款，或两者兼施；未经许可登录获取电脑信息一旦罪成，则可被判坐牢最长两年，或罚款，或两者兼施。
警方强调，严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法严惩。
从2025年12月30日起，诈骗相关罪犯的刑罚都已加重，且附加鞭刑。诈骗团伙成员打鞭六至24下；充当钱骡，给不法分子提供SIM卡和Singpass资料进行诈骗，落网定罪后打鞭最多12下。
在资源限制框架下，涉及钱骡相关罪行者，无论是正在接受调查且被评估为高风险，或已收到警告、被罚款、被起诉或定罪，其银行服务和手机通信服务都有可能受到限制。这是为了制止这群人进一步助长诈骗活动。
