涉嫌与马来西亚诈骗团伙合作一同开设空壳公司和户头接受诈骗款项，三名年龄介于16至19岁的青年被捕；警方也与伙伴合作，成功介入一起商业电邮诈骗，避免超过300万元的损失。
新加坡警察部队星期五（4月24日）发文告说，当局星期三（22日）接到星展银行通报，指两个公司银行户头（corporate bank account）出现可疑活动。一个户头持有人试图在剩余资金被转到海外银行户头后，将户头内的256万美元（约327万新元）提出。
反诈骗指挥处接到通报后，联系国际刑警组织，以联系之前将289万美元（约369万新元）转账到上述公司户头的汇款人。
我国警方经过调查后发现，星期四（23日）在兀兰一带逮捕上述公司银行户头持有人，他的两名同伙也在同天落网。当局也透露，被捕的三人中，一人是一名16岁新加坡籍青年，另外两人分别是19岁的新加坡籍青年和马来西亚籍青年。当局并未透露谁是户头持有人。
进一步调查发现，三人被指与一个马来西亚诈骗团伙合谋，于今年3至4月间设立空壳公司，并开设公司银行账户，以接收诈骗所得。另外，国际刑警组织也告知美国的汇款人，对方坠入商业电邮诈骗案。
两名19岁青年将在星期六（25日）被控上法庭。根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51条，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可判最长10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。
针对16岁青年的调查仍在进行。
