男子以4万元“投资”犯罪团伙买电话卡注册聊天平台账号再售出，团伙从中赚取超过88万元利益，男子则获利9万2600元，被判入狱四年，罚款5万2000元。
被告刘罗尼（50岁）面对一项抵触有组织罪案法令和四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的控状，他星期二（7月14日）承认其中三项，余项交由法官下判时纳入考量。
根据案情，除了被告，团伙还有其他六人，包括创立这门生意的郭俊杰（31岁）和被告的侄子刘赖尔（26岁）。
2022年中，郭俊杰在寻找赚快钱的方法时，偶然得知短信调制解调器（SMS modem）的功能，即只要将电话卡插入仪器，就能通过电脑接收发送到电话卡的短信。
郭俊杰于是从中国购置一台短信调制解调器，以俗称“太空卡”的未登记个人资料或以他人身份注册的电话卡，协助顾客创建WhatsApp和微信账号。顾客创建账号时，他会通过太空卡接收一次性密码并转发给顾客完成验证，让顾客能匿名使用账号从事非法活动。
郭俊杰雇人在Telegram为这门生意打广告，WhatsApp和微信账号30天的收费分别为30美元和10美元，款项以加密货币支付。
团伙后来还利用软件，让顾客通过网站链接同步接收密码，省去了人工转发的步骤。2022年12月，郭俊杰扩大业务运营，购置多个短信调制解调器，并把基地搬到一处公寓单位。
被告通过友人陈协浩（47岁）结识郭俊杰，后者保证每月可赚取1万5000元至2万元，要求被告投资10万元。由于资金不足，被告投资了4万元，陈协浩则投资2万5000元。郭俊杰每个月底会告知被告收入，在扣除运营费用后，被告会收到近一半的净利分红。
2023年11月，团伙搬至一处私宅，但2024年1月至2月期间，郭俊杰和刘赖尔闹矛盾。陈协浩随后从郭俊杰手中接管这门生意，每月支付郭俊杰1万元，补偿初期创业成本。被告则继续取得应有的利润份额。
不久后，在陈协浩的建议下，团伙在2024年3月搬入他位于卓源路的汽车维修厂Da Sheng Motoring楼上的办公空间，陈协浩每月收取3000元租金。
2024年5月29日，反诈骗指挥处突击汽车维修厂，查获2万4000张电话卡、27个短信调制解调器，以及七台手机等电子设备。
调查揭露，2023年11月至2024年5月期间，犯罪团伙取得销售利润约88万7476元。被起获的电话卡涉及2393起各类诈骗案，造成总额约5108万8066元的损失。团伙顾客多数来自海外，包括马来西亚、缅甸和柬埔寨。
被告在上述期间从团伙中共获得9万2651元，并把至少6000元花在个人开支。
控方指出，被告是犯罪团伙的出资人，明知团伙提供账号让骗子匿名犯案，仍参与其中。团伙顾客多在海外，成员分工明确，并只接受加密货币付款，增加追查难度。被告参与长达七个月，每月可分得一半净利，因此促请法官判他坐牢至少52个月又两周，以及罚款5万2000元。
陈协浩早前认罪后原本被判坐牢42个月又两周，以及罚款1万1000元，控方针对刑罚上诉后，他的刑罚加重至52个月又两周，罚款不变。其他涉案被告的案件仍在审理中。（人名译音）
