堪培拉粉碎中澳跨国洗钱团伙 涉转移近百亿资金

澳大利亚粉碎一个中澳跨国洗钱团伙，查封价值1亿5000多万澳元（约1亿3890万新元）的资产。

澳洲联邦警察星期四（2月2日）发布声明说，已起诉洗钱团伙的九名成员，包括在悉尼的43岁首脑。这个团伙建立了一个规模庞大的影子银行网络，涵盖亚洲、加勒比、瑞士、美国和阿联酋。他们利用这个网络协助多个国际犯罪团伙洗钱，转移的资金达100亿澳元（约93亿新元）。

警方说，洗钱团伙利用“脏钱”，为无法把大笔金钱转移出中国、但有意在海外购买房产的中国人提供资金，并收取10%的佣金。