美国司法部起诉两名中国籍诈骗头目，指控他们涉嫌在缅甸经营诈骗园区对美国人进行加密货币诈骗。当局也查封了500多个虚假投资网站，以及封禁一个用于招募人口贩运受害者的Telegram频道。
司法部去年底成立的打击诈骗中心工作组，重点打击以缅甸、老挝和柬埔寨为据点的跨国犯罪团伙，以保护美国民众免受东南亚加密货币相关欺诈活动的侵害。
美国联邦检察官皮罗（Jeanine Pirro）星期五（4月24日）在线上记者会时说，打击诈骗中心工作组成立至今取得了实质性成果，并将这些成果形容为“这场战斗中的重要里程碑”。
她说，工作组已起诉两名中国籍诈骗头目黄兴山和蒋文杰（人名译音），指控他们涉嫌在缅甸经营加密货币投资诈骗中心，并试图在柬埔寨设立新的诈骗园区。
皮罗说：“我们已提控在缅甸经营‘顺达园区’的中国籍头目，这个诈骗园区多年来贩卖、奴役和殴打数以千计的人，并强迫他们窃取美国人的财物。”
她透露，这两名嫌犯因涉嫌违反移民法目前被泰国当局拘留，并重申打击小组将竭尽所能将他们引渡至美国，在美国起诉两人。
据司法部发布的声明，打击诈骗中心工作组也查封一个用于招募人口贩运受害者的Telegram频道。这个拥有6000名追踪者的频道，被指诱骗人员前往柬埔寨的诈骗园区，从事冒充执法人员的诈骗活动；当局也查封了503个虚假投资网站。
此外，一项名为“升级行动”（Operation Level Up）的计划，截至3月已向8935名加密货币投资诈骗受害人发出通知，其中77%受害者此前不晓得自己已受骗。据估计，这项行动为受害者挽回了5亿6000万美元的潜在损失。
司法部说，打击诈骗中心工作组将持续追踪与诈骗中心洗钱活动相关的资金，并寻求冻结与没收相关资产。迄今，美国检察机关、司法部刑事司及其合作伙伴已冻结超过7亿美元（约8亿9400万新元）的加密货币，这些资金据称与加密货币诈骗洗钱活动有关。
美国国务院也宣布，将对提供线索协助促成缉获或追回与缅甸泰昌（Tai Chang）诈骗中心相关欺诈及洗钱活动资金的线人，提供高达1000万美元的奖励。
美财政部制裁柬埔寨参议员及相关人员企业
另一方面，美国财政部星期四（23日）宣布制裁一名柬埔寨参议员、前首相洪森亲信符国安，以及另外28人及实体，指他们利用政治关系经营诈骗网络，设下爱情陷阱或以高回报吸引美国人将储蓄投入加密资产，继而把钱盗走。美国受害人的损失高达数百万美元。
美国财长贝森特在声明中强调：“消除诈骗是特朗普政府的首要任务。无论诈骗中心在哪里运作、背景有多深厚，财政部都将持续追击这些从美国劳动者手中窃取数十亿美元资金的诈骗犯和诈骗中心。”
声明也指出，被列入制裁名单的包括符国安的皇冠度假集团（Crown Resorts）以及安科兄弟有限公司。
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）指出，符国安通过皇冠度假集团，在波比、西哈努克市、巴域等地拥有多处赌场、度假村及其他建筑，这些场所被改造成诈骗园区，用于开展数码资产投资诈骗和其他诈骗活动。
美方称，符国安还通过安科公司为相关园区提供服务与人员，并持有相关赌场的运营牌照。
柬埔寨政府并未针对符国安被制裁一事作出回应。据《柬中时报》报道，柬埔寨政府发言人周五发声明说，首相洪马内已下达明确、严厉指令，要求彻底铲除网络诈骗犯罪，不仅针对个案，也要着力摧毁整个犯罪体系，包括切断资金链、关闭运作渠道。
