香港海关首次侦破怀疑洗黑钱集团利用虚拟货币洗黑钱的案件，拘捕四人，涉案金额达12亿元（港元，下同，约2.09亿新元）。
据香港电台网站报道，海关表示，被捕人士年龄介乎24至33岁，其中一名33岁男子怀疑是洗黑钱集团的骨干成员。他早前以每月一至两万元作为报酬，招揽另外三人，安排他们成为三家报称从事运输、红酒及健康食品公司的董事。
调查发现，这三家公司其中的两家登记地址属虚报，一直没有报关记录，但在去年2月至今年5月期间处理了大量可疑交易。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜说，三家公司都在网上一个虚拟货币交易平台开户，利用一种与美元挂钩、一个货币相当于一美元等值，称为“稳定币”的虚拟货币，利用“币入币出”及“币入钱出”两种方法作频密交易，将虚拟货币在电子钱包之间转换，或将虚拟货币转成法定货币，涉及款项达12亿元。
海关表示，洗钱集团在短短半年里有高达500宗虚拟货币交易，每次交易涉及40万个虚拟货币，交易会在三到八小时内完成，最快几分钟便完成，整个洗钱过程方法快捷及隐蔽。
海关目前仍在追查虚拟货币的来源及拥有人，不排除背后仍有主脑在逃。
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