法院审理周焯华相关赌案 35被告认罪择期宣判

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澳门太阳城集团董事周焯华因涉跨境赌博案,去年底被逮捕,他的犯罪集团相关案件本周在浙江温州审理,案中张宁宁等35名被告人当庭表示认罪、悔罪,案件择期宣判。周焯华本人则另案处理。

据温州市中级人民法院微信公众号消息,温州市中院8月10日至12日公开开庭合并审理了温州市人民检察院指控被告人张宁宁等34人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件,这三起案件均是以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团系列案件。

公诉机关指控,2007年以来,澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅,2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。

公诉机关指控周焯华通过发展股东级代理及赌博代理,以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境赌博,并向中国境内公民推广网络赌博平台;在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取赌博筹码提供服务,协助客户进行跨境资金兑付,追索赌债;利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算;通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持;在中国境内设立公司为中国公民赴境外赌博提供车辆接送服务等,组织中国公民赴境外太阳城赌厅赌博、参与跨境网络赌博,逐步形成以周焯华为首,以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干,被告人彭浩、麦国雄等多人为成员的跨境赌博犯罪集团。

截至2021年11月,这个跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理400余人(其中中国籍283人)、赌博代理6万余人(其中中国籍38307人),发展中国境内赌客会员6万余人,涉案金额特别巨大,严重扰乱社会管理秩序和市场经济秩序。

被告人张宁宁被指控在周焯华指使下,为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益,违反国家规定,变相买卖外汇,实施非法经营犯罪,情节特别严重,严重扰乱金融市场秩序。

澳门大亨周焯华绰号“洗米华”,有澳门“小赌王”之称,旗下的太阳城集团除赌业外,还涉足娱乐、旅游和房地产等业务。

周焯华去年11月被澳门警方拘捕,并被温州检察院批准逮捕。《星岛日报》当时引述消息称,因北京当局认为跨境赌博吸收大量中国大陆资金,严重危害经济安全,因此主导逮捕他。

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