（早报讯）打击洗黑钱和恐怖主义融资需多方合作，新加坡金融管理局计划推出数码平台，让金融机构更及时分享可疑交易相关资料。
这个预计在后年上半年启用的“洗黑钱和恐怖主义融资资料分享平台”（Collaborative Sharing of ML/TF Information & Cases，简称COSMIC）由金管局带头创建，本地六家银行——星展银行、华侨银行、大华银行、渣打银行、花旗银行和汇丰银行将率先使用。当局计划分阶段开放给更多金融机构使用，并强制规定银行分享某些资料。
金管局今天发表文告指出，无法相互警告客户账户出现异常交易，是许多金融机构面对的共同挑战。金融罪犯往往利用这个缺口，在不同银行设立账户，企图掩人耳目。
平台将率先针对商业银行面对的三大金融犯罪风险，即滥用空壳公司、非法进行贸易融资和扩散融资（proliferation financing）。扩散融资指的是为大规模杀伤性武器如核武器、生化武器和生物武器的转移或出口等交易提供资金或金融服务。
