印度学生在本地开户头帮他人接收海外诈骗赃款 判监11个月

两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱。(示意照)
两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱。(示意照)

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(早报讯)两名来自印度的国际学院学生涉嫌共谋洗黑钱,在本地开设银行户头后从美国接收超过26万元赃款,再转交到另一人。其中一名学生今天(3月28日)认罪,被判坐牢11个月。

被告桑杜星(Sandhu Hargurnek Singh,28岁)面对两项控状,分别是协助他人保留赃款,以及无照提供付款服务。控方以第一项提控,被告通过视讯出庭认罪。

另一名被告班奇亚(Bangia Saurabh,22岁)则面对一项协助他人保留赃款的控状,他的案件仍在审理中。

案情显示,桑杜星在2016年来新加坡前,经父亲介绍认识一名叫“高拉夫”(Gaurav)的男子,以解决在本地的住宿问题。这名男子据称是桑杜星父亲同事的侄子,当时在马国工作,因此桑杜星由始至终并未和他见过面。

四年后,“高拉夫”突然在2020年7月问桑杜星是否有兴趣“赚外快”。根据计划,桑杜星只需在新加坡开设银行户头接收从美国汇来的钱款,再提现交给别人,就可以从中赚取5%佣金。

桑杜星考虑两周后答应这一提议,并在8月25日到渣打银行开设户头。同年9月至10月,桑杜星三次用新户头接收共计12万6000余元,取出后交给一个名叫“萨万星”(Satwant Singh)的接头人。

事成后,桑杜星获得2900元酬劳,但此时他已开始怀疑这些款项的来源是否涉及非法勾当。不出所料,“高拉夫”不久后就要求桑杜星找另一个人开设户头,以防渣打银行对桑杜星的户头起疑和展开调查。

桑杜星于是找来朋友班奇亚“接手”,对方也在渣打银行开设户头后,协助收下和转交13万4000余元给“萨万星”。桑杜星和班奇亚最后瓜分了5600元的报酬。

调查发现,汇入桑杜星和班奇亚银行户头的款项来自一个电邮诈骗案,受害者是远在美国的一对男女。

控方指出,虽然被告并未参与诈骗,但他为了金钱不惜抛下顾虑,还在怀疑自己可能涉及违法行为的情况下怂恿他人加入,因此促请法官严惩以儆效尤。

被告向法官求情时数度哽咽,哭诉自己上有老下有小,只想尽快回到家人身边。

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