涉骗商人出资数百万元收购岸外银行 前律师不认罪

字体大小:

(早报讯)前律师被指设计骗局,谎称自己代表国际律师事务所,称能帮商人收购一家岸外银行的牌照,涉私吞了821万元款项,并伪造交易记录来欺骗商人。

被告邓峰(40岁)面对30项欺骗、伪造和转移赃款等刑事罪,控方以其中16项提控,但他不认罪,案件今天(5月4日)开审。

根据控方的开庭陈词,被告于2011年加入国际律师事务所Walkers的新加坡分公司,数年后在2015年自立门户,开设一家名为Walkers Professional Services(简称WPS)的公司。虽然公司名义上的唯一股东和董事是被告的妻子,但被告是掌控人。

受害商人林辉名下有两家公司,分别是在开曼群岛注册的Providence Asset Management的公司,以及在本地注册的科技公司5and2。

2018年4月,被告和林辉决定一起收购涉案的岸外银行后,被告谎称WPS是国际律所Walkers旗下的公司,能为林辉提供托管与交易资金的服务。

林辉信以为真,按被告指示把所筹集的526万8000美元与122万3000新元(总计约821万新元)转给WPS,交由被告去买下位于加勒比岛屿库拉索的一家银行。被告被指将部分资金,包括把近84万美元(约116万新元)转到自己的个人银行户头,并伪造多份收购文件欺骗林辉。

另外,被告也涉嫌向林辉撒谎,称Walkers律所能帮助林辉收购一家在美国注册的公司,要林辉再次向WPS投入逾5万美元(约7万新元)。

案件将在后天(6日)续审,林辉预计会出庭供证,被告目前以30万元保释在外。(人名译音)

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词