（早报讯）涉嫌在Telegram和脸书掌握29个新加坡的银行户头来洗黑钱，涉及款项超过370万元，33岁狮城男子星期五（11月18日）早上被控。
涉案的是穆罕默·塔尔米齐，他共面对五项控状，包括两项欺骗罪名、两项滥用电脑法令罪名、以及一项触犯据贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名。
控状显示，被告是在2022年1月非法使用不知名人士的渣打银行户头。2022年7月至8月之间，被告让不知名人士使用自己的联昌银行户头。
被告使用七人的29个银行户头，其中四个户头是在被告名下。
根据警方文告，我国商业事务局和马来西亚警察总部商业刑侦局（CCID）11月7日在马来西亚联手打击跨国诈骗组织。
两国警方调查显示，集团在柔佛州进行洗黑钱活动，一名33岁的新加坡男子被逮捕归案。
男子在组织里相信负责跨国汇款。超过50名受害人的钱都由男子处理，涉及款项超过370万元。这些受害人落入的是投资骗案、求职骗案、假公安骗案、贷款骗案等。
初步调查显示，男子相信通过Telegram和脸书购买新加坡的银行户头，之后用来处理集团诈骗受害人的钱。
案展11月25日过堂。
