涉嫌无照提供跨境汇款服务，警方在扫荡行动中捣毁小印度的两间办公室，七名涉案男子助查，一共起获超过100万元现金。
新加坡警察部队星期三（5月17日）发文告说，商业事务局的查案人员于5月5日至11日期间，展开为期一周的突击行动，捣毁维拉三美路（Veerasamy Road）和狄生路上段（Upper Dickson Road）的两间办公室。
七名年龄介于26岁至64岁的男子因被指未持准证提供跨境汇款服务，被警方拘留助查。现场也查获了超过100万元现金、八部手机、三台点钞机，以及汇款交易记录簿。
警方的调查仍在进行中。
根据付款服务法令，无照提供付款服务者，包括跨境汇款服务，一旦罪成可被判罚款不超过12万5000元，或坐牢不超过三年，或两者兼施。如果是持续犯罪，在定罪后继续犯罪的每一天，最高可处以1万2500元的罚款。
警方提醒，公众应使用获得新加坡金融管理局许可的付款服务提供商。无照商家未受监管，也没有严格遵守反洗钱和反恐融资措施，存有一定风险。警方将毫不犹豫地对违法者采取行动。
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