10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行,星期二(8月15日)遭警方逮捕,涉案财物总值约10亿元,相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。10人相信原籍中国福建,三人还是中国公民,其余虽持中国护照,但国籍不同。

九男一女介于31岁至44岁,16日在国家法院面控。另有12人正协助调查,还有八人目前被警方通缉,而这些人相信之间都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民,也非永久居民。

警方16日晚发文告说,超过400名来自商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处(Special Operations Command)和警察情报局的查案人员,星期二在全岛多个地方展开稽查行动,包括优质洋房和公寓,并逮捕10人。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令,总值超过8.15亿元,以及多件饰品和酒。

警方也查获超过35个相关银行户头,里头总计余额超过1.1亿元。警方已对此展开调查,防止贼赃被转移。当局也起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表,以及120多件电子设备、270件首饰、两块金条,以及11份有关虚拟资产的文件。

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国家法院星期三(16日)晚上8时特别开庭,10名涉案男女个别通过视讯面控,整个面控过程直到晚上10时40分左右才结束。

其中,男子苏海进(40岁)在刑事法典225A(b)条文下被控上庭,指他在警方上门时拒捕,从洋房二楼的阳台跳下,随后被警方发现躲在排水沟,他因此受伤但在清醒下送院。

另五名男子则各别面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令的控状。他们是王德海(34岁)、苏剑锋(35岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁)和陈清远(33岁)。

另有两名男子苏宝林(41岁)和万水明(42岁)各被控一项伪造文件罪名。

一对男女张瑞进(44岁)和林宝颖(43岁)是情侣关系,他们分别面对一项伪造文件意图欺骗的控状。

法官最终下令他们还押在中央警署一周,期间允许带出警署助查。案展8月23日过堂。(部分人名译音)