被指交出银行户头让不法之徒使用，之后还涉嫌充当钱骡从他人户头中提钱交给不同人，27岁男子星期五（1月12日）将被控上法庭。
新加坡警察部队星期四（11日）发文告说，一名27岁男子被指在2021年3月将自己在大华银行一个户头的网上银行资料和提款卡交给另一人。调查后发现，这个户头在同年4月至6月期间，收到相信是来自海外骗局的数笔款项，总计2万3020元。
在同年5月，男子被指从另一人的银行户头提走至少8980元，而这笔款项同样相信是来自发生在海外的骗局。将钱提出后，他被指将钱交给在本地的数人。文告中没有透露这些人的身份。
警方说，男子将在星期五被控上法庭。他将面对三项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令（没收利益）（简称CDSA）和一项抵触滥用电脑法令的控状。
任何人因拥有或使用可能被合理怀疑是犯罪行为所获的财产，且未能令人满意地说明该财产从何而来，一旦被定罪，将面临最高15万元罚款，或是最高监禁三年，或两者兼施。
至于抵触滥用电脑法令若罪成，将面对坐牢最长两年，或罚款最高5000元，或两者兼施。
警方严厉看待任何涉及洗钱的行为，违例者将被绳之于法。当局同时提醒公众，切勿向他人提供银行户头或相关资料，以免卷入骗案，成为骗子同伙。
公众若收到或被要求接受来路不明的款项，可拨打反诈骗热线1800-722-6688；若要提供相关信息，公众也可上网或拨打警方热线1800-255-0000。
