金管局推出信息共享平台 加强抵御金融犯罪行为

根据金管局星期一(4月1日)发布的文告,信息共享目前是自愿性,重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险,包括滥用法人(misuse of legal persons)、非法进行贸易融资和扩散融资。(王彦燕摄)
根据金管局星期一(4月1日)发布的文告,信息共享目前是自愿性,重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险,包括滥用法人(misuse of legal persons)、非法进行贸易融资和扩散融资。(王彦燕摄)

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新加坡金融管理局推出“洗黑钱和恐怖主义融资资料共享平台”(COSMIC),促进金融机构之间的客户信息分享,以打击洗黑钱、恐怖主义融资和扩散融资(proliferation financing)。

COSMIC由金管局和本地六大商业银行(星展银行、华侨银行、大华银行、花旗银行、渣打银行和汇丰银行)共同发展。这六家银行将是COSMIC初始阶段的金融机构参与者。

根据金管局星期一(4月1日)发布的文告,信息共享目前是自愿性,重点围绕商业银行的三个主要金融犯罪风险,包括滥用法人(misuse of legal persons)、非法进行贸易融资和扩散融资。

继2021年10月的公开咨询,金融服务和市场法令于去年5月修订,为COSMIC制定立法框架。当客户的个人资料或行为显示出某些客观定义的可疑指标或“危险信号”(red flags)时,参与COSMIC的金融机构可以与另一家参与的金融机构分享客户信息。

这将使参与COSMIC的金融机构共享有关潜在犯罪行为的信息,同时维护绝大多数合法客户的利益。

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