早前表示有意认罪 苏海金加控12罪

控方星期一(4月1日)在案件过堂时,加控苏海金12项包括使用伪造文件、抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、以及雇用外来人力法令(Employment of Foreign Manpower Act)的控状。(档案照片)
控方星期一(4月1日)在案件过堂时,加控苏海金12项包括使用伪造文件、抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、以及雇用外来人力法令(Employment of Foreign Manpower Act)的控状。(档案照片)

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料本周四(4月4日)认罪的30亿元洗黑钱案被告之一苏海金,星期一(4月1日)早上加控12项罪名。

本地最大宗洗黑钱案的涉案金额已上升至超过30亿元,迄今有10人被控。

被告之一的苏海金(41岁)原本面对一项拒捕控状和一项抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令的罪名,后者指他持有从非法远程赌博活动所取得的405万8728元赃款。

苏海金早前表示有意认罪,法官将案件展至本周四,进入认罪程序。

不过,案件星期一早上出现新进展,控方在案件过堂时,加控苏海金12项包括使用伪造文件、抵触贪污、贩毒、严重罪案(没收利益)法令、以及雇用外来人力法令(Employment of Foreign Manpower Act)的控状。

控状显示,苏海金被指在2020年12月至2022年间,与一名叫王俊杰的人串谋,向新加坡国内税务局以及人力部做虚假陈述,谎报Yihao Cyber Technologies私人有限公司2019年至2021年的收入、总毛利(gross profit)和贸易应收账款(trade receivables)。

控状也指苏海金在去年8月,被发现通过Yihao Cyber Technologies的两个银行户头,持有从非法远程赌博活动所取得的143万8867元赃款。

据早前报道,苏海金是Yihao Cyber Technologies的董事,王俊杰曾先后担任公司秘书和董事。

苏海金也被指在2021年至2023年间,协助伍琴和陈燕燕(译音)两名女子,在申请工作证时,谎称她们会在Culbert Management私人有限公司当主席和私人助理。

伍琴是苏海金的妻子,根据会计与企业管理局(ACRA)记录,伍琴是 Culbert Management的董事。

苏海金认罪日期维持不变。

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