涉伪造高达2.52亿元假交易骗消费税回扣 45岁男子将被控

一名男子涉嫌企图通过公司买卖总值约2亿5200万元的高价值电子产品,然后伪造收据给出口商申请消费税回扣。他星期二(4月9日)将被控上法庭。(示意图 / 王彦燕摄)
一名男子涉嫌企图通过公司买卖总值约2亿5200万元的高价值电子产品,然后伪造收据给出口商申请消费税回扣。他星期二(4月9日)将被控上法庭。(示意图 / 王彦燕摄)

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涉嫌伪造高达2亿5200万元的虚假交易,企图骗取消费税回扣,一名45岁男子将于星期二(4月9日)被控上法庭。

新加坡警察部队和新加坡国内税务局星期一(8日)发联合文告说,经过商业事务局和税务局的调查后,一名45岁男子因涉及“失联贸易商骗局”(Missing Trader Fraud),将于星期二被控。

失联贸易商骗局指的是诈骗团伙通过操纵多家公司组成供应链,让本该提交消费税的上游公司“失联”逃税,然后通过下游的“出口商”骗取消费税回扣。

这名男子是一间新加坡注册公司的独资经营者。在2012年10月至2014年6月之间,他涉嫌企图通过公司买卖总值约2亿5200万元的高价值电子产品,然后伪造收据给出口商申请消费税回扣。除此之外 ,男子也涉嫌伪造供应商收据。

调查显示,男子还涉嫌在同一时期内,在消费税报表上申报假资料,逃避逾400万元消费税。

警方和关税局强调,当局严厉看待任何失联贸易商骗局相关的罪行,并会对违法者采取严厉的行动。

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