30亿元洗钱案被告王德海 料6月13日认罪

王德海共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他持有229万9950元现金,全额或部分是非法线上赌博赃款。(陈渊庄摄)
王德海共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他持有229万9950元现金,全额或部分是非法线上赌博赃款。(陈渊庄摄)

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30亿元洗钱案被告王德海有意在下个月13日认罪,料是第八名认罪的被告。

被告王德海(35岁,塞浦路斯籍)的案件星期四(5月16日)早上在国家法院进行审前会议后,刑事案件入禀和管理系统(ICMS)更新资料,显示王德海的案件展期至6月13日过堂,让他认罪。

王德海共面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)的控状,指他持有229万9950元现金,全额或部分是非法线上赌博赃款。

另外,他也涉嫌在2019年11月29日以2300万元购买The Marq公寓11楼单位,这些钱部分来自在菲律宾经营的非法线上赌博赃款。

早前的庭讯揭露,王德海被起获的资产总值约5106万9000元,包括在他与妻子名下约2150万元的银行户头存款、价值约2300万元的房地产、现金、加密货币和轿车等。

此案目前已有六名被告被治罪。苏文强(32岁)和王宝森(32岁)早前被判坐牢13个月,两人已在本地服刑完毕,在5月6日遣返柬埔寨,并禁止入境;苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)被判监14个月,张瑞金(45岁)则被判坐牢15个月。

王水明(43岁)在星期二(14日)被判入狱13个月又六周。另一名被告陈清远(34岁)的案件展期至5月23日让他认罪,其余两人的案件仍在审前会议阶段。

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