30亿元洗钱案苏剑锋认罪 自愿被充公约1亿7890万元资产

30亿元洗钱案被告苏剑锋星期四(6月6日)在国家法院认罪。(档案照片)
30亿元洗钱案被告苏剑锋星期四(6月6日)在国家法院认罪。(档案照片)

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30亿元洗钱案被告苏剑锋认罪,自愿让政府充公约1亿7890万元资产,他是本案第九名认罪的被告;案展下星期一(6月10日)下判。

瓦努阿图籍的苏剑锋(36岁)共面对14项控状,包括四项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案(没收利益)、八项伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇用外来人力法令的罪名。他星期四(6月6日)承认其中两项,余项交由法官下判时一并考量。

警方从苏剑锋与其妻子陈秋燕(译音)名下起获总值约1亿8700万元的资产,其中包括现金、房地产、加密货币和轿车等。苏剑锋愿意在案件下判后,被充公约95%的资产。

案情显示,一名台湾男子在2013年左右找上苏剑锋,向他介绍非法线上赌博生意。苏剑锋同意加入,前后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉参与经营非法线上赌博网站,以及为网站打广告。这笔菲律宾的非法线上赌博生意,主要以中国赌客为主。

后来,苏剑锋因想让孩子在新加坡求学,才与家人在2019年至2020年期间移居新加坡。

警方在2023年8月15日的逮捕行动中,从苏剑锋住家的保险箱搜出55万零903元现金,这笔钱全额来自非法线上赌博赃款。

另外,苏剑锋在2021年3月17日左右,当马来亚银行要求他解释银行户头中接收到的两笔分别为102万9970元和96万9970元的款项时,他提交伪造的迪拜房地产出售合约,借此欺骗银行,让银行相信这些资金的来源是合法的。

控方在庭上指出,苏剑锋是本案最后一名表明有意认罪的被告,在得知其他八名被告选择认罪和上缴大部分资产后可早日出狱,才在5月24日表明认罪的意愿,显然没有悔意。考虑到苏剑锋涉及洗钱的数额约1750万元,控方因此要求法官判他坐牢17至18个月。

案展下周一下判

在聆听控辨双方的陈词后,法官表示需要时间考虑判刑,案展下星期一(6月10日)下判。

苏文强(32岁)和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,在5月6日被驱逐至柬埔寨。被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)在服刑完毕后,分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨。

王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,他在6月1日被驱逐至日本。上述五人都被禁止再入境我国。

张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁)是目前刑期最长的被告,皆被判监15个月。另一名被告王德海(35岁)的案件展期至星期五(7日)让他认罪。

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