最后一名被判刑 30亿洗钱案被告苏剑锋判监17个月

30亿元洗钱案被告苏剑锋(36岁)星期一(6月10日)被判坐牢17个月。(档案照片)
30亿元洗钱案被告苏剑锋(36岁)星期一(6月10日)被判坐牢17个月。(档案照片)

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30亿元洗钱案被告苏剑锋被判17个月,约1亿7890万元的资产被充公;苏剑锋也是本案最后一名被判刑、刑期最长的被告。

瓦努阿图籍的苏剑锋(36岁)共面对14项控状,其中四项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令、八项涉及伪造文件意图欺骗,以及两项抵触雇佣外来人力法令。他在上星期四(6月6日)对其中两项认罪,余项交由法官星期一(10日)下判时一并考量。

警方起获了苏剑锋和他妻子陈秋燕名下总值约1亿8700万元的资产,包括现金、房地产、加密货币和轿车等,其中约95%的资产被充公。

根据案情,苏剑锋是在2013年前后,在一名台湾籍男子的邀请下加入非法线上赌博的生意。这盘生意主要经营各种在线赌博网站,让赌客用手机通过网页下注,客源主要是来自中国大陆的赌客。

苏剑锋同意加入,先后在马来西亚吉隆坡和菲律宾马尼拉,负责经营赌博网站和管理工作人员,并为赌博网站打广告。

后来,苏剑锋要让孩子到新加坡求学,便安排孩子在2019年8月到新加坡生活,他则在2020年8月移居本地。

警方去年于8月15日在武吉知马3道的优质洋房逮捕苏剑锋时,从他的保险箱搜出55万零903元的现金,这笔钱全是非法线上赌博的赃款。

另外,苏剑锋的马来亚银行户头在2020年12月,从一家名为Tuo Xin You Limited的公司接收了102万9970元和96万9970元两笔款项。

当银行在2021年3月要求苏剑锋解释这些钱的来源时,他提交伪造的房地产出售合约,称以485万元出售了在迪拜的一个公寓单位,但未注明货币单位。

调查揭露,苏剑锋指示一个叫“苏晓波”的人伪造上述合约以欺骗银行,掩盖这些钱的真正来源。

随着苏剑锋被治罪,涉及30亿元洗钱案的10名被告皆已被判刑。这10人的起获资产超过10亿元,其中超过9亿元资产被充公。

警方早前答复《联合早报》询问时说,当局针对目前被扣押或发出禁止处置令的资产超过30亿元,而这些资产不只来自被控上法庭的10名被告,还属于目前因涉案正在接受调查的17人。

其他被告苏文强(32岁)和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,在5月6日被驱逐至柬埔寨;被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境我国。

张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁),皆被判监15个月。王德海(35岁)则被判入狱16个月。(部分人名译音)

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