涉嫌提供银行户头接收赃款，协助骗子将赃款转为加密货币，一名53岁男子星期五（2月21日）将被控上法庭。
新加坡警察部队星期四（20日）发文告说，根据初步调查，涉案男子被指提供数个由自己掌控的银行户头，给一名网络上认识的不明人士。这些银行户头后来被用于接收七名诈骗受害者的钱财。
2021年9月至10月间，男子涉嫌将超过5万9000元的犯罪所得，转换成等值加密货币泰达币（USDT），再汇入由上述不明人士指定的电子钱包。
男子也被指在没有获得当局执照的情况下，经营数码付款代币服务。他涉嫌通过各银行户头接收七笔超过4万4000元的汇款，再换成等值加密货币比特币（BTC）存入电子钱包中。
他星期五将被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令和付款服务法令下的诈骗罪名。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第47节条文，明知是资产是犯罪所得，仍把资产转换、转移或移出司法管辖区，一旦罪成可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。
根据付款服务法令，无执照提供任何形式的汇款服务一旦罪成，可被判坐牢最长三年，或罚款最高12万5000元，或两者兼施。
警方强调，当局将严厉打击清洗犯罪所得的行为，对违法者严惩不贷。公众应拒绝为他人接收或转移钱财的要求，以免卷入犯罪活动，沦为不法分子的同伙被追责。
公众可浏览www.scamshield.gov.sg或拨打反诈骗热线1799，了解更多防范骗案信息。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/i-witness向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。
