涉嫌携带巨款入境未申报，协助非法赌博团伙洗钱，35岁印度尼西亚籍男子落网后，星期四（2月27日）将被控上法庭。
新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，2月17日，驻守在丹那美拉渡轮码头的移民与关卡局人员截查到涉案男子携带2万美元（约2万6776新元）现金入境，但未事先申报。商业事务局介入调查后，发现男子涉及柬埔寨西哈努克市的非法网络赌博广告业务。2022年至2025年间，他被指与团伙合作，在社交媒体上制作和散布非法赌博网站的广告，吸引印尼受害者。
警方指出，入境我国前，男子在印尼廖内省北干巴鲁收到3亿2600印尼卢比的广告报酬，再兑换成2万美元。他有意将这笔钱运到柬埔寨，为非法赌博广告业务注入资金。
商业事务局局长周祥泰说，犯罪团伙通过现金转移非法所得，用以规避银行的监管。“我要明确指出，新加坡绝不容忍洗钱行为。任何企图通过我们的司法管辖区转移犯罪所得的人，都会被侦测到并起诉。”
周祥泰说，这起案件也说明我国跨境现金申报制度，能有效侦测和拦截可疑现金和无记名可转让票据（CBNI）的流向。警方将继续采取严厉执法行动，打击任何试图经由我国边境走私现金的嫌犯。
根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第53（3）节条文，持有犯罪所得的资产，一旦罪成可被判坐牢最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。
在同一法令的第60（2）节条文下，没有或未准确申报下携带超过2万新元的现金出入境，违法者可面对罚款最高5万元，或坐牢最长三年，或两者兼施。涉案金额也可能被没收。
