租洋房和公寓当私人俱乐部，四名男女因涉欺骗、洗钱和非法雇佣等罪行，星期二（4月1日）将被控上法庭。
新加坡警察部队星期一（3月31日）发文告说，刑事侦查局、警方情报局和特别行动指挥处在2024年5月18日在花拉路的维多利亚园路和巴西立林的住宅展开突击行动，逮捕八名男子和三名女子。
据《联合早报》了解，维多利亚园路一带多数都是独立式的洋房，而巴西立林主要则是公寓。
在这11人当中，三名分别为35岁、40岁和44岁的男子，以及一名35岁的女房屋经纪，被指共谋欺骗单位业主，在租赁协议中称租下的单位将用作居住用途，但实则是用来充当私人俱乐部。除此之外，40岁和44岁男子也被指犯下雇用相关罪行。
警方透露，35岁男子是新加坡公民、40岁男子是中国籍的就业准证持有者，而44岁男子则是柬埔寨籍的就业准证持有者。至于涉案的女房屋经纪，她是来自马来西亚的新加坡永久居民。
刑事侦查局和商业事务局随后展开调查，发现44岁男子和35岁女子涉嫌洗钱活动。44岁男子被指在2023年8月17日企图出境时未申报自己携带超过2万2000元现金，女子则涉嫌用犯罪所得的2万6000元购买公寓。
警方起获逾8万元现金和两辆总值过百万元汽车
警方一共起获超过8万8000元现金、电脑、手机和两辆总值超过100万元的汽车，并将在案件结束后充公这些犯罪所得。
经过将近一年的调查，四人星期二将在抵触刑事法典、雇用外来人力法令和贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名下被控上法庭。
警方说，余下七人分别为两名新加坡公民、四名中国籍工作准证持有者，和一名缅甸籍人士。他们在涉嫌抵触雇用外来人力法令和赌博管制法令的罪名下被调查。其中，外籍人士的准证过后将被吊销，并被禁止入境我国。
除此之外，聘请40岁和44岁男子的两家空壳公司已被注销，当局也正在调查一家涉嫌为上述七人中的两人取得工作准证，但并未聘请他们的公司。
警方没有透露11人之间的关系，也没有透露私人俱乐部的具体用途是什么。
警方强调严厉看待任何洗钱活动，包括未申报跨境现金流动，违例者将被严惩。当局也会毫不犹豫对设立来进行非法活动如洗钱的公司采取执法行动。
