与呼叫中心配合进行投资诈骗，操纵本地公司银行户头接收海外赃款，并收取逾100万美元的佣金，61岁越美双国籍男子在新加坡法庭面控，被判入狱19个月和罚款23万9065新元。
新加坡警察部队发文告说，持越南和美国双重国籍的被告阮维谦（Nguyen Duy Khiem）共面对三项贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，星期四（8月28日）被判坐牢和罚款。
调查显示，被告在2018年至2019年间，与多家海外呼叫中心（call centre）合作，推销虚假投资项目给潜在投资者。被告经由我国设立的多家公司，涉嫌利用公司银行户头，协助呼叫中心接收受骗投资者的钱款，再将钱款转至海外银行户头。
2019年，被告还安排两名越南女子——黄氏芳桃（Hoang Dinh Phuong Thao）与黄氏翠幸（Hoang Thi Thuy Hang），在我国分别注册成立Kaloca Asia私人有限公司，以及Wellington York Partners私人有限公司，并安排她们为公司开设银行户头。
尽管这两名越南女子名义上是公司董事及授权签署人，但实际上对公司毫无控制权，所有操作与银行户头都由被告全权管理。
2019年12月至2020年10月间，上述两家公司的银行户头分别收到45万7500美元（约58万6900新元）和超过780万美元（约1000万新元）的海外投资诈骗钱款。
进一步调查发现，这两个公司银行账户的后续交易都经过分层处理，避免引起当局怀疑，也曾出具虚假发票来解释资金流动。被告从呼叫中心收取逾100万美元（约128万新元）的佣金。
警方强调，洗钱活动将危害新加坡金融体系的诚信，将严惩违法者。（人名译音）
