政府10月起将分阶段出台新限制措施来打击钱骡,限制钱骡使用银行服务、申请新手机号码,以及用Singpass和Corppass注册某些高风险项目。

为增加诈骗新加坡人的可信度,诈骗团伙大量招募想赚快钱的新加坡人当钱骡,购买他们的电话号码和银行户头,用来行骗或转移赃款。政府将加大力度隔绝钱骡接触这些关键资源,遏制他们协助诈骗团伙。

新加坡警察部队、新加坡金融管理局、资讯通信媒体发展局以及政府科技局星期三(9月17日)发布联合文告宣布,政府将从10月起分阶段落实新的限制框架,限制钱骡使用可能被滥用于诈骗的资源。

首阶段包括限制钱骡使用可被用来转移赃款的网络银行和手机银行、银行卡交易及自动提款机服务,也禁止他们申请新的手机号码。

未来也将限制钱骡使用现有Corppass户头,以及使用Singpass户头注册开通银行户头等高风险服务。

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具体实施的限制范围和持续时间将根据钱骡造成的风险而定,同时会兼顾他们的基本金融和通信需求。警方也将负责处理相关申诉。

限制适用于曾因钱骡相关罪行而被警告、罚款、被控或已定罪的人,以及正因钱骡相关罪行接受调查并被评估有可能进一步协助诈骗的人。

钱骡重犯多 公司名义注册诈骗电话号增加

在执法机构的教育下,国人对境外号码的来电警惕性已经提高,但看到本地号码的来电时还是会掉以轻心,因此本地电话号码对骗子来说十分抢手。这些号码也可用来注册社交媒体账号,接触潜在的受害者。

今年以来,近15%把自己名下电话号码售卖给诈骗团伙的用户,都是有前科的钱骡,涉及的电话线超过1万1000条。有些钱骡即使已经被调查,仍继续申请新电话线并转卖给诈骗团伙。

当局也观察到,以公司名义注册的诈骗电话线数量有所增加。

钱骡的银行户头则被用在不同的银行间转移赃款,以及将赃款转出境外,这增加了当局追查的难度。骗子也越来越多地利用加密货币交易的匿名特性来转移赃款。

判刑咨询团早前已发出指导原则,建议对涉及诈骗相关罪行的犯罪者加重刑罚,钱骡也将面临包括监禁在内的更严厉刑罚。