针对柬埔寨太子集团（Prince Group）一案，本地金融机构之前已提交相关可疑交易报告，新加坡金融管理局目前正通过反洗钱案件协调与合作网络（AC3N）与警方进行调查。
金管局星期五（10月31日）发表文告指出，金融机构之前已提交可疑交易报告。部分金融机构也采取风险缓解措施，例如关闭可疑账户，从而避免更大笔资金流入我国金融体系。
当局说，将继续与警方紧密合作，并对与这起案件相关的金融机构进行监管审查。
金管局助理局长（政策、支付与金融犯罪防范）吕秀仪在文告中说：“打击金融犯罪需要全球共同努力，因为非法资金流动往往属于跨境性质。除了国际合作，公共和私人领域的紧密合作也至关重要。金管局将与警方、国际同行，以及本地金融机构密切合作，保护我们的金融体系免受非法活动影响，包括保持对洗钱风险的高度警觉。”
《联合早报》此前连日报道，因涉嫌电信诈骗和洗钱罪名而在美国被起诉的柬埔寨太子集团创办人兼董事长陈志，与全球各地128家公司有联系，其中17家设于新加坡。
其中，陈志早在2018年设立新加坡公司DW Capital Holdings（DWC），以管理家办资产，并声称管理规模逾6000万元，包括1000万元汽车融资、3000万元精品酿酒，以及约2000万元游艇管理等附属服务。
与陈志有关联而被美国列入制裁的公司，遍布新加坡、柬埔寨、老挝、香港及台湾多地。它们大多声称经营投资咨询、房地产业务及中介服务等。
