涉嫌在两年间多次进行内幕交易，39岁新加坡男子被美国通缉，原来他是肾脏基金会（NKF）前执行理事长杜莱之子。
根据《海峡时报星期刊》报道，涉案的39岁新加坡男子是德夫·阿南特·杜莱（Dev Ananth Durai）。他被指在过去数年协助执行内幕交易、协助国际犯罪网络转移资金，目前被美国通缉。他也是新加坡肾脏基金会前执行理事长杜莱（T.T. Durai）的儿子。
当地检察官已在11月1日对八人提控，包括德夫和另一名34岁新加坡男子葛志，另有八名身份不明者受查。
另外，法庭文件中也列明12名曾居住在本地的有关联人士，代号从CC1至CC12。其中，德夫曾向CC12吹嘘自己在一笔交易中赚取25万美元（约32万7000新元）。
这个集团的主要成员包括被指为首脑的法国籍萨米（Samy Khouadja）、与萨米在巴黎经营餐馆的德国籍埃玛（Emma Safi），以及葛志。这家餐馆据称用于收取洗钱资金。成员曾在维也纳、巴黎、迪拜、香港及新加坡等地会面，并使用一次性手机与暗语掩饰行动。
检察官称，集团自2016年至2024年招募银行职员与企业内部人士，获取上市公司机密消息，并通过现金、跨境转账与空壳公司洗钱，内部人士则可分得部分利润。
德夫被指在2018年加入集团，并多次从嫌犯朱利安（Julien Liu）与法国籍克里斯托夫（Christophe Dong）那里获取消息，而两人也是通过萨米和埃玛获得内幕。
在发给CC12的短信中，德夫称他已与另一名嫌犯达成协议，将把非法交易所得的一半分给对方。短信显示他知悉行为违法。检察官称，多名嫌犯之后也要求德夫协助执行交易。
目前，德夫、萨米与朱利安仍在逃；埃玛已在苏黎世落网并引渡美国；葛志则在2024年7月在新加坡被捕并继续羁押。
检察官称，葛志负责招募交易者并指示他们何时提现。
新加坡警方受询时说，除了葛志，本地目前无其他人因这案件受查。警方正等待美方提供更多资讯，以评估是否触犯我国法律。（部分人名译音）
