一名33岁男子因涉嫌在未持有效执照的情况下经营跨境汇款业务，将被控上法庭。
新加坡警察部队星期三（12月3日）发文告说，这名男子曾是一家本地公司的总监，但这家公司在2024年3月4日已被会计与企业管制局（ACRA）除名。
男子将于星期四（4日）被控上法庭。
初步调查显示，男子以公司的名义在汇款服务公司Wise开设户头，用于开展“海外汇款”业务。他据称进行加密货币买卖，主要交易与美元挂钩的泰达币（USDT）。他还在各个加密货币交易平台如币安（Binance）和火币（Huobi）上宣传他所提供的服务。有意买家会将法定货币转入上述Wise户头。
2022年5月10日至6月17日，这个Wise户头共从海外其他Wise户头收到约140万英镑。男子先将这些资金转入他的个人银行账户，随后再转入他的本地银行账户，用来向其他加密货币卖家支付购买USDT的款项。
文告指出，男子并未尝试查明这些资金的来源。调查后证实，其中至少7万5050英镑是由两名德国冒充诈骗受害者的款项。
根据《支付服务法》第五节，在新加坡无执照经营任何类型的支付服务业务，可判处最高12万5000元罚款、长达三年监禁，或两者兼施。
警方强烈建议公众若需要进行跨境汇款，应通过持有由新加坡金融管理局（MAS）发放的有效牌照的金融机构或支付服务提供商。
