马央行分析师:一马公司逾6亿美元进入纳吉账户

马国前首相纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司贪污及洗钱案。图为2015年吉隆坡敦拉萨交易所工地展示的1MDB广告牌。(彭博社)
马国前首相纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司贪污及洗钱案。图为2015年吉隆坡敦拉萨交易所工地展示的1MDB广告牌。(彭博社)

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马来西亚前首相纳吉被指在2013年辗转通过多家公司,收取源自一个马来西亚发展有限公司的逾6亿美元资金。

据马新社报道,马来西亚国家银行分析师阿当阿里夫星期三(9月20日)在吉隆坡高等法院供证称,来自一个马来西亚发展有限公司(1MDB,一马公司)的6亿8100万美元(约9亿2900万新元)资金,在2013年分成八笔转账交易,进入纳吉的私人账户。

现年29岁的阿当阿里夫(Adam Ariff Mohd Roslan)说,这些资金是在2013年3月22日至4月10日间,通过Tanore Finance Corp公司转入纳吉的账户。据《东方日报》报道,这家公司由一马公司案关键人物之一、在逃富商刘特佐的助理陈金龙管理。

阿当说:“一马公司于2013年3月19日通过筹集债券开发敦拉萨国际贸易中心(TRX)项目,获得27亿2000万美元的资金……几天后, 有约10.6亿美元的资金分两笔被转入两个信托基金,即Devonshire基金有限公司(6.465 亿美元)和Enterprise Emerging Markets基金(4.141 亿美元)。”

Devonshire基金有限公司随后在2013年3月21日将6.4亿美元,分别转给Tanore(2.1 亿美元)和同样由陈金龙管理的Granton Property控股有限公司(4.3亿美元)。Granton Property控股有限公司收到资金当天,Tanore的账户就多了4.3亿美元。

阿当是检方的第47名证人。

纳吉在一马发展公司案中面对25项控罪,其中四项为滥权受贿,其余21项罪名则是洗黑钱控状,涉及22亿8293万令吉。 

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