避免金融体系被武装组织滥用 伊拉克禁八银行进行美元交易

伊拉克官员透露,自三名美军遭伊朗支持的真主党旅空袭身亡后,华府希望伊拉克能做出更多努力,协助美军打击伊境内武装组织。图为伊拉克一家兑换美元和伊拉克第纳尔的货币兑换店。(路透社)
伊拉克官员透露,自三名美军遭伊朗支持的真主党旅空袭身亡后,华府希望伊拉克能做出更多努力,协助美军打击伊境内武装组织。图为伊拉克一家兑换美元和伊拉克第纳尔的货币兑换店。(路透社)

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伊拉克中央银行星期天(2月4日)以减少欺诈、洗钱和其他非法使用美元的行为为由,禁止八家当地商业银行进行美元交易,避免金融体系遭伊朗支持的武装分子滥用。

路透社报道,伊拉克财政部发言人说,财政部赞赏央行继续采取措施保护伊金融体系免遭滥用,这有助于伊合法银行通过代理银行关系实现国际互联互通。这一禁令主要是为了阻止伊朗通过伊拉克银行系统获取美元。

伊央行表明,八家被制裁的银行有阿苏尔国际投资银行、伊拉克投资银行、伊拉克联合银行等,它们被禁止参加伊拉克央行的每日美元拍卖,但可以继续经营其他业务,包括用其他国家货币进行交易。

据悉,美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长纳尔逊(Brian Nelson)上周在巴格达会见伊拉克高级官员,讨论“保护伊拉克和国际金融体系免受犯罪、腐败和恐怖分子的侵害”。

伊拉克财政部在纳尔逊访问期间,宣布对胡达银行(Al-Huda Bank)采取制裁行动,称该银行参与将数十亿美元转给伊朗支持的武装组织。

伊拉克一名财政部高级官员透露,自三名美军在约旦美军基地遭伊朗支持的真主党旅(Kataib Hezbollah)空袭身亡后,华府便希望伊拉克能做出更多努力,协助美军打击伊境内的武装组织。

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