马来西亚有不法集团以杂货店和食肆为幌子，实则从事非法汇款活动（俗称地下钱庄）。马国移民局与国家银行联手捣毁这个集团，查获360万令吉（约109万新元）现金，并逮捕了10名外籍人士。
初步调查显示，这个不法集团为在马国的印度尼西亚和印度公民，提供未经授权的汇款服务，从中收取高额佣金牟利。
马国移民局在星期四（2月6日）联合马国国家银行，突击检查雪兰莪州巴生三间商业场所，以及吉隆坡十五碑一处的住所。
据《中国报》引述马国移民局总监扎卡里亚星期六（8日）发出的文告说，当局根据公众举报及为期两个星期的情报搜集后，锁定巴生的三间商业场所，以及十五碑一所住宅。他们展开突击检查，在商店逮捕一名疑似主谋的印度籍男子、另外两名印度籍男子及两名印尼籍女子。他也说，当局还在十五碑的住宅逮捕五名印度籍男子（一名疑为犯罪集团成员）。
他说，当天行动参与者分别来自移民局情报与特别行动部门、布城总部人员、国家银行官员，以及国家网络安全机构官员。
他指出：“他们以杂货店和餐馆掩人耳目，以躲避执法单位监管。当天行动逮捕的10名落网者，年龄介于21岁至57岁。”
“初步调查发现，三名男子滥用入境签证，两名男子逾期逗留，其余三名男子和两名女子，皆无合法旅行证或签证。”
他补充，移民局共查获的现款为360多万令吉、1400欧元（1963新元）、1万元人民币（1900新元），还有疑似黄金的珠宝，这些财物有可能是通过非法汇款活动获得的。
扎卡里亚指出，不法集团运作已有一年，每天交易额介于1万5000至6万令吉，节庆期间最高可达11万令吉。
