星展银行和华侨银行旗下私人银行新加坡银行（Bank of Singapore），是两名10亿元洗钱案嫌疑人的投资公司的债权人。

据彭博新闻报道，这两家投资公司Aiqinhai Investment和Xinbao Investment Holdings与两家银行在洗钱案被揭发前的一年至两年，已经建立业务关系。两家投资公司的注册地址都在新加坡商业区。

Aiqinhai Investment的董事和唯一股东是苏海金，Xinbao Investment的其中一名董事是苏宝林，两人都因涉及洗钱案被控。