俄罗斯人疑在我国开公司洗黑钱,为了避开银行的查证程序,拜托两兄弟担任数家公司的挂名董事,通过公司转账高达上亿元的款项。
兄弟王文良(54岁)和王裕清(46岁)星期一(7月4日)各承认31项和12项抵触公司法令及欺骗控状。涉及较多罪状的哥哥被判坐牢18天,及罚款1万8600元;弟弟则被判入狱10天,罚款4500元。
案情显示,商业事务局于2017年接获通报,指两名俄罗斯人麦锡(Glazov Maxim,57岁)和安东(Kritskiy Anton,37岁)涉嫌通过本地公司洗黑钱。他们是这些公司的最终受益人,但为了不要让银行查出此事,决定找本地人担任挂名董事,并替他们开设银行户头。
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