因涉嫌电信欺诈和洗钱罪名而在美国被起诉的柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）创办人兼董事长陈志，在新加坡有多家关联公司。有三名本地公民因涉嫌与这个集团有关联，被美国列入制裁名单。
美国纽约布鲁克林联邦检察官以涉嫌电信欺诈和洗钱罪名起诉太子集团创办人兼董事长陈志，指控他经营一个“大规模网络诈骗王国”，查获价值约150亿美元（约194亿新元）的比特币。
根据星期二（10月14日）公布的起诉书，现年38岁的陈志（Chen Zhi，又名Vincent）指挥设立在柬埔寨各地的诈骗窝点，向美国以及世界各地的受害者进行加密货币投资诈骗，也就是所谓的“杀猪盘”。
三名新加坡公民 在与陈志有关联公司任职
《联合早报》查阅美国财政部属下的外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control，简称OFAC）制裁名单发现，三名新加坡公民与这个可能的犯罪集团有关联。
他们分别是陈秀玲（译音，Chen Xiuling）、邓万宝（Tang Nigel Wan Bao Nabil）以及杨新发（Yeo Sin Huat Alan）。根据美国政府公布的信息，杨新发据报也持有中国发出的护照。
根据制裁名单，这三人均在与陈志有关联的公司担任职务。
《联合早报》的调查也发现，陈志在本地也拥有中央区豪华永久地契私宅项目格美华庭（Gramercy Park）超过5000平方英尺的公寓单位，市价预料过千万元。这个项目的其他单位，在此前也被卷入30亿元洗钱案。
陈志原籍中国福建。他拥有柬埔寨、瓦努阿图，以及塞浦路斯的公民权。他在2015年成立太子集团，并迅速扩展为柬埔寨最大规模的企业之一。
