被指三次没有遵守客户尽责条例，进行与洗钱有关的交易，珍珠坊一珠宝金行被控上庭。
位于珍珠坊的金兴珠宝金行（Kim Heng Jewellers and Goldsmiths），在星期二（5月7日）被控三项抵触宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令的罪名。
在客户尽责条例（Customer Due Diligence）下，宝石和贵金属经销商必须采取措施，如确认客户资料、筛查客户，以及在怀疑有关交易可能同犯罪行为有关时终止交易。
控状指金兴珠宝金行在2023年9月至10月间，没有遵守客户尽责条例，在有理由怀疑交易同洗钱有关的情况下，仍允许顾客购买黄金和珠宝。
控状也指金兴珠宝金行分别在9月15日和9月16日，允许顾客购买一条价值2万8000元的916金链和购买七件总值17万3295元的金饰。
金兴珠宝金行也涉嫌在10月2日，允许顾客购买一块价值8万4650元的999.9金条和一条价值2万7682元的金链。
金兴珠宝金行已聘请代表律师，案展6月10日过堂。
新加坡警察部队和律政部星期一（6日）发出的联合文告，指当局在2023年9月至10月间，接到涉及恶意软件的钓鱼骗局的报案，受害者在安卓手机上不慎安装恶意软件，导致银行户头出现未经授权的转账。
警方进一步调查后发现，涉及这起骗局的款项，与一家珠宝金行及一名不知名人士之间的三笔交易有关。这三笔交易涉及的黄金和珠宝总值超过31万3000元。
曾让不法者利用贵金属交易洗黑钱
《联合早报》之前报道，经销商宝兴珠宝曾因让不法分子利用宝石和贵金属交易洗黑钱，在2020年被判罚款9000元。
宝兴珠宝当时承认一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令第48J条文，被指在2017年售卖了价值2万8078元的黄金及珠宝给一名顾客，却没有依法向当局呈报这笔交易。
根据该项条文，凡是进行超过2万新元的现金交易，经销商都必须在15个营业日内向当局呈交现金交易报告。
调查后来发现，这笔现金是犯罪团伙的犯罪所得。
为了加强对宝石和贵金属经销商的监管，以提升该行业在反洗黑钱和反恐融资方面的标准，我国在2019年就通过宝石和贵金属（反洗黑钱与反恐融资）法令。
据报道，律政部自2021年至去年10月3日，已对没有遵守客户尽责条例或现金交易报告要求的经销商，采取96次制裁行动，包括发出警告信和处以罚款等。
根据宝石和贵金属法令，没有遵守客户尽责条例，经销商若罪成可被判高达10万元罚款。
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